Поврзете се со нас

Економија

Парламентот во собата да го одбие комисија #TaxHaven црната листа

SHARE:

Објавено

on

Ние го користиме вашето пријавување за да обезбедиме содржина на начини на кои сте се согласиле и да го подобриме нашето разбирање за вас. Може да се откажете во секое време.

Пратениците се врши притисок на Европската комисија повторно да се процени кои земји треба да бидат вклучени на црната листа на чуден-оперативни надлежности перење пари. А заедничко гласање на економски и монетарни прашања (ик.на) и граѓански слободи (ЛИБЕ) комисии побара од Комисијата да се преиспита листата со резолуција во средата (3 мај). Резолуцијата сега ќе се стави на гласање во претстојниот пленарна седница.


Европратеникот Свен Гиголд, портпарол на финансиската и економската политика на Зелените / групата ЕФА, рече: "Смешна е црната листа на Комисијата за земји со висок ризик за перење пари. Списокот не содржи ниту еден важен офшор финансиски центар. Замена на Гвајана со Етиопија како одговор на критиките на Европскиот парламент се чини како некаква лоша шега од Комисијата, која очигледно не прави напори сериозно да ги сфати загриженоста на Парламентот.

„На ЕУ и треба вистинска црна листа на земји кои перат пари. Соочени со неодамнешните протекувања за перење пари и затајување данок, неприфатливо е Панама и другите важни даночни раеви сè уште да не се вклучени во црната листа на Комисијата.

„Наместо само да ги следи ограничените препораки на Работната група за финансиска акција (ФАТФ), Комисијата мора да изврши сопствена проценка и итно да одвои повеќе вработени за борба против перење пари и финансирање тероризам. Комисијата на ЕУ не е во можност да ги извршува своите важни задачи во борбата против финансиските злосторства со само шест лица кои работат во подрумот на Генералниот директорат за правда и заштита на потрошувачите. Персоналот и ресурсите мора да се зголемат на најмалку 20 вработени на краток рок “.

Комисијата идентификува трети земји со висок ризик, кои потоа се предмет на зголемени мерки на должно внимание на клиентите. Најновата црна листа од јули 2016 година вклучува единаесет земји. Во јануари 2017 година, Европскиот парламент го отфрли Делегираниот акт на Комисијата за отстранување на државата Гвајана. Комисијата сега предлага едноставно следење на препораките на Работната група за финансиска акција (ФАТФ), меѓународниот форум против перење пари и финансирање тероризам и замена на Гвајана со Етиопија. ECON и LIBE го отфрлија ова „вметнување копија“ како недоволно.

На црната листа на Европската комисија во јули 2016 година за земји со висок ризик за перење пари, беа вклучени следните 11 земји: Авганистан, Босна, Гвајана, Ирак, Лаос, Сирија, Уганда, Вануату, Јемен, Северна Кореја и Иран Најновиот делегиран акт на Комисијата има за цел да ја отстрани Гвајана од црната листа и да ја замени со Етиопија. Списокот не вклучува ниту еден од најголемите финансиски центри во странство.

Позадина

На 19 2017 јануари, Европскиот парламент усвои резолуција за отфрлање на Комисијата делегирани чин на 24 2016 ноември.

Маркетинг

Делегирани акт на Европската комисија за март 24 2017 изменување и дополнување на листата на не-кооперативни трети земји перење пари.

Писмо од комесарот за правда Вера Jourova на претседавачите на ECON, комитети ЛИБЕ и PANA.

Резолуцијата на комисијата ECON-ЛИБЕ одбивање на делегиран акт на Комисијата за март 24 2017.

Поднесени амандмани на резолуцијата на комисијата ECON-ЛИБЕ одбивање на делегиран акт на Комисијата за март 24 2017.

Критериуми за црната листа на земји според Четвртата директива на спречување на перење пари (член 9 2 став од Директивата (ЕУ) 2015 / 849):

Политика на трети земји - член 9

1. Надлежностите на трети земји кои имаат стратешки недостатоци во нивните национални режими за борба против зрачење и борба против вирусот на штетност, што претставуваат значителни закани за финансискиот систем на Унијата („трети земји со висок ризик“) се идентификуваат со цел да се заштити правилното функционирање на пазар.

2. Комисијата има овластување да донесува делегирани акти во согласност со член 64 со цел да ги идентификува третите земји со висок ризик, земајќи ги предвид стратешките недостатоци, особено во врска со:

(А) на правната и институционалната АМЛ / ЦФТ рамките на трета земја, а особено:

(I) Криминализација на перење пари и финансирање на тероризам;
(Ii) мерки кои се однесуваат на анализа на клиентот;
(Iii) барања кои се однесуваат на евиденција, и;
(Iv) барања да пријавуваат сомнителни трансакции.

(б) овластувањата и процедурите на надлежните органи на третата земја заради борба против перење пари и финансирање тероризам и;

(В) на ефикасноста на АМЛ / ЦФТ систем во решавањето на перење пари или финансирање на тероризам ризиците од трета земја.

3. Делегираните акти од став 2 ќе се донесат во рок од еден месец По идентификација на стратешките недостатоците наведени во тој став.

4. Комисијата ги зема предвид, како што е соодветно, при изготвувањето на делегираните акти од став 2, релевантни проценки, проценки или извештаи изготвени од меѓународни организации и поставувачи на стандарди со надлежност во областа на спречување перење пари и борба против тероризам финансирање, во однос на ризиците што ги претставуваат одделни трети земји.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending