Поврзете се со нас

Одбрана

Построги правила за перење пари за борба против даночното затајување и финансирање на тероризам

SHARE:

Објавено

on

случај со париНовите правила против перење пари ќе помогнат во борбата против даночниот криминал и финансирањето на тероризмот со тоа што ќе се олесни трагањето по трансфери на средства и извори на богатство © BELGA / AGEFOTOSTOCK

Крајните сопственици на компании ќе мора да бидат наведени во централните регистри во земјите на ЕУ, отворени и за властите и за луѓето со „легитимен интерес“, како што се истражувачки новинари, според новите правила веќе договорени со Советот и одобрени од парламентот за Среда (20 мај). Новата директива против перење пари има за цел да ја засили борбата против даночните злосторства и финансирањето на тероризмот. Исто така беа одобрени нови правила за полесно откривање на трансфери на средства.

Четвртата директива против перење пари (АМЛД) за прв пат ќе ги обврзе земјите-членки на ЕУ да водат централни регистри на информации за крајните „корисни“ сопственици на корпоративни и други правни лица, како и доверба. Овие централни регистри не беа предвидени во првичниот предлог на Европската комисија, но беа вклучени од европратениците во преговорите. Во текстот се утврдени и специфични обврски за известување за банките, ревизорите, адвокатите, агентите за недвижнини и казината, меѓу другите, за сомнителни трансакции направени од нивните клиенти.'
Легитимен интерес за пристап до регистрите за сопственост
Централните регистри ќе бидат достапни за властите и нивните единици за финансиско разузнавање (без никакво ограничување), за „обврзаните субјекти“ (како што се банките кои ги извршуваат своите должности за „должно внимание на клиентот“), а исто така и за јавноста (иако пристапот до јавноста може да биде предмет на регистрација на лице што го бара тоа и надоместок за покривање на административни трошоци). За пристап до регистар, лице или организација (на пр. истражувачки новинари или невладини организации) во секој случај ќе треба да покажат легитимен интерес за сомневање за перење пари, финансирање на тероризам и во предизборни дела што можат да помогнат во нивно финансирање, како што се корупција, даночни злосторства и измами. Овие лица можеа да пристапат до информации како што се името на корисничкиот сопственик, месецот и годината на раѓање, националноста, земјата на живеење и деталите за сопственоста. Секое ослободување од пристапот обезбеден од земјите-членки ќе биде можно само „од случај до случај, во исклучителни околности“.

Информациите за централните регистри за доверба ќе бидат достапни само за властите и за обврзаните субјекти.

Посебни мерки за „политички изложени“ лица

Текстот ги појаснува правилата за „политички експонирани“ лица “, односно луѓе со поголем ризик од корупција од вообичаеното заради политичките позиции што ги извршуваат, како што се шефови на држави, членови на влади, судии на врховен суд и членови на парламент , како и членовите на нивното семејство.

Каде што постојат деловни врски со висок ризик со такви лица, треба да се воведат дополнителни мерки, на пр., За да се утврди изворот на богатство и изворот на средства кои се вклучени, се вели во директивата.

Маркетинг

Следење трансфери на средства

Европратениците исто така одобрија регулатива за „трансфер на средства“, чија цел е да се подобри следливоста на плаќачите и примателите на средства и нивните средства.

Следните чекори

Земјите-членки ќе имаат рок од две години да ја пренесат директивата за спречување на перење пари во нивните национални закони. Регулативата за трансфер на средства ќе биде директно применлива во сите земји-членки 20 дена по нејзиното објавување во Службениот весник на ЕУ.

Повеќе информации

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.
Кенијапред 5 денови

Што се случува во Кенија?

НАТОпред 4 денови

О, не Џо, кажи дека не е така! Бајден го нарече Зеленски „Путин“

Европскиот советпред 5 денови

Португалската асоцијација за пријателство со Израел го поддржува Антонио Коста како претседател на Европскиот совет

Бизниспред 4 денови

Карстен Хојер станува нов потпретседател на VinylPlus

Исландпред 5 денови

Исланд се упатува на суд поради правилата за авиони во Европската економска област

Полскапред 4 денови

Еврејскиот лидер го отфрли негирањето на поранешниот премиер за полската вмешаност во холокаустот

Конкуренцијатапред 4 денови

Комисијата ги прифаќа обврските на Apple да отвори пристап до технологијата „допрете и оди“ на iPhone-ите

Политика на ЕУ за кохезијапред 4 денови

Повик до новите лидери на ЕУ да ја зајакнат регионалната помош, а не да ја користат само за управување со кризи

Trending