Поврзете се со нас

Економија

Перење пари: Европратениците гласаа за ставање крај на анонимноста на сопствениците на компаниите и фондовите

SHARE:

Објавено

on

20130916PHT20039_originalКрајните сопственици на компании и фондови ќе мора да бидат наведени во јавните регистри во земјите на ЕУ, според ажурираните нацрт-правила за спречување на перење пари одобрени од економските прашања и комитетите за правда и внатрешни работи на 20 февруари. Казината се вклучени во делокругот на нацрт-правилата, но одлуките за исклучување други услуги за коцкање што претставуваат мал ризик им се оставени на земјите-членки.

„Исходот од ова гласање е голем чекор напред во борбата против даночната евазија и јасен повик за поголема транспарентност. Со ова гласање Парламентот покажа, од лево кон десно, дека се залага за јавните регистри на корисна сопственост и со тоа испраќа силен сигнал до Советот за претстојните преговори за досието. Со одобрувањето на воспоставувањето регистри на вистинска сопственост, комисиите покажаа дека се сериозни во нивното барање конечно да се прекине традицијата на скриена сопственост на компании“, рече известувачот на Комитетот за граѓански слободи Џудит Саргентини (Зелени/ЕФА, НЛ).

„Со години, криминалците во Европа ја користеа анонимноста на офшор компаниите и сметките за да ги сокријат своите финансиски зделки. Создавањето регистар на вистинска сопственост ширум ЕУ ќе помогне да се отстрани превезот на тајноста од офшор сметките и во голема мера да помогне во борбата против перењето пари и бесрамното даночно затајување“, рече известувачот на Комитетот за економски и монетарни прашања, Кришјанис Кариш (ЕПП, ЛВ). „Денес е добар ден за граѓаните кои го почитуваат законот, но лош ден за криминалците“, додаде тој.

Јавни регистри на корисни сопственици: Вклучени доверби

Според директивата за спречување на перење пари (AMLD), како што е изменета од европратениците, јавните централни регистри - кои не беа предвидени во првичниот предлог на Комисијата - ќе наведат информации за крајните вистински сопственици на сите видови правни аранжмани, вклучувајќи компании, фондации и трустови. „Ако решивме да ги оставиме трустовите, на пример, надвор од опсегот на оваа нова легислатива, тогаш тоа веднаш ќе ги направише совршено возило за криминалците кои сакаат да избегнат оданочување или да ги исперат своите незаконски пари во финансискиот систем“, рече Саргентини. .

Земјите-членки ќе мора да ги направат регистрите „јавно достапни по претходна идентификација на лицето кое сака да пристапи до информациите преку основна онлајн регистрација“, велат европратениците. Тие, сепак, вметнаа неколку одредби во изменетиот АМЛД за да ја заштитат приватноста на податоците и да обезбедат дека само минималните потребни информации се внесуваат во регистарот. На пример, регистрите би покажале кој стои зад дадена доверба, но нема да откриваат детали за тоа што е во него или за што служи.

Кој и што?

Маркетинг

Нацрт-правилата ќе важат за банките и финансиските институции, како и за ревизорите, адвокатите, сметководителите, нотарите, даночните советници, управителите на средства, трудовите и агентите за недвижнини.

Ако се направат намерно, активности како што се конвертирање на имот или маскирање на нејзината вистинска природа, извор и сопственост, без оглед дали се во земја-членка или во трета земја, ќе се третираат како перење пари. Истото би важело и за учество во или за олеснување на овие активности.

Услугите за коцкање се исто така вклучени во опсегот на АМЛД, но - со исклучок на казината - европратениците оставаат на земјите-членки да одлучат дали да ги исклучат активностите на коцкање кои не претставуваат закана за перење пари.

Наведете според ризикот

Онаму каде што има мал ризик од лошо дело, поради ограничената природа на финансиската активност и нејзиниот низок праг, земјите-членки можат да исклучат некои активности и луѓе од опсегот на нацрт-законот. Сепак, тие исто така може да го прошират неговиот опсег за да опфатат случаи кога постои висок ризик од перење пари. Каде што земјите-членки идентификуваат високи ризици, тие треба да ја испитаат позадината и целта на сите сложени и невообичаени трансакции.

Нацрт-правилата имаат за цел да ја ограничат несовесноста при воспоставување деловни односи преку идентификување на клиентот врз основа на информации и документи добиени од сигурен извор. Повремените трансакции, извршени во една операција или неколку поврзани што треба да се поврзат, треба да се проверат кога тие изнесуваат 15,000 € или повеќе. За стоки платени во готово, прагот ќе биде 7,500 € или повеќе. Казината треба да бидат будни за трансакции од 2,000 евра или повеќе, додаваат европратениците.

Политички изложени лица

Комисиите, исто така, ги појаснија одредбите за „политички експонирани лица“, односно лица со поголем ризик од корупција поради политичките позиции што ги имаат. Изменетиот АМЛД вклучува „домашни“ политички експонирани лица (т.е. оние на кои земја-членка им е доверена или им е доверена истакната јавна функција), како и „странски“ политички експонирани лица и оние во меѓународните организации. Меѓу вклучените се шефови на држави, членови на влади, членови на парламенти или „слични законодавни тела“ и судии од врховниот суд.

Клучните одредби на АМЛД за борба против перење пари и финансирање тероризам се надополнети со Регулативата за трансфер на средства, изгласана во комитетите минатиот четврток, чија цел е да се подобри следливоста на плаќачите и исплатувачите и нивните средства. ООН проценува дека парите на глобално ниво, за една година, изнесуваат 2-5% од глобалниот БДП.

Следните чекори

Амандманите на комитетите треба да бидат ставени на гласање од парламентот како целина во март. Новиот парламент што ќе биде избран во мај, ќе започне преговори за законодавството со Европската комисија и Советот на министри, со кој ќе претседава Италија, во втората половина на оваа година.

Резултат на гласањето на комитетот за законодавната резолуција: 45 гласа „за“, еден „воздржан“

Во столот: Кинага Гонц (S&D, HU) и Шерон Баулс (АЛДЕ, Велика Британија)

Фондови против # перење пари # средства

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.
Киргистан6 часови

Акционерот на Бакаи Банка Сергеј Ибрагимов за придржување кон антируските санкции

Казахстан9 часови

Министерствата за надворешни работи на Казахстан и Луксембург одржуваат политички консултации

UK13 часови

Стармер зборува за договорот за миграција и безбедност со ЕУ на политичкиот самит

образование24 часови

Ова се најдобрите места во светот за да се биде студент во 2024 година

Европски парламент1 ден пред

Фон дер Лајен е реизбран за втор мандат

Казахстан1 ден пред

Претседателот Токаев му го врачи државното знаме на националниот тим на Казахстан за Летните олимписки игри 2024 година

Мигрантипред 2 денови

Само сеопфатен пристап би го решил медитеранскиот предизвик за миграција

Казахстанпред 2 денови

Олжас Бектенов и шефовите на дипломатските мисии на ЕУ разговараа за изгледите за логистичка соработка

Trending