Запирање на професионалните овозможувачи

Во 2016 година, „Панамските документи“ ја открија матната врска помеѓу глобалните банки, сметководители, фирми -компании и правни фирми - „професионалните олеснувачи“, кои со своето специјализирано знаење и фасада на легитимитет, им помагаа на корумпираните политичари, измамници и трговци со дрога да се сокријат нивните идентитети и активности преку фирми, сложени правни структури и финансиски трансакции.

Навистина, беше откриено дека правната фирма на Панама, Мосак Фонсека, соработувала повеќе од 14,000 од овие посредници, вклучително и некои од најголемите имиња во финансиите и професионалните услуги, за воспоставување оф -шор канали кои, во многу случаи, се користеа за управување со недозволени средства. Mossack Fonesca останува на ставот дека е во согласност со меѓународните протоколи.

Пет години подоцна и медиумскиот проект добитник на Пулицеровата награда стана глобален тест за дебата околу транспарентноста и финансискиот криминал.

Напредок секако е постигнат. Земјите закрепнаа милијарди неплатени даноци, шефовите на влади вмешани во корупција поднесоа оставки или се соочија со кривично гонење, а парламентите донесоа нови закони.

Но, иако борбата против затајување данок и перење пари се интензивира, итро-способните лица кои ја разбираат законската регулатива со дупки и се поврзани со даночните оази, насочени кон профит, продолжуваат да го олеснуваат финансискиот криминал.

Се чини дека не можеме да се справиме со адвокатите, нотарите, сметководителите, банките и агентите за формирање компании кои го имаат клучот за успешната комисија за затајување данок, перење пари и измама. Злосторства што ја забрзуваат економската еднаквост, ги исцрпуваат јавните средства, ја поткопуваат демократијата и ги дестабилизираат нациите.

Главен пример е сега озлогласениот корупциски скандал 1MDB, во кој, според американските и малезиските обвинители, се вложени милијарди долари, наводно собрани за јавни развојни проекти во Малезија, слетани во приватни џебови, вклучувајќи ги и оние на поранешниот премиер Наџиб Раза и финансиски бегалец Hoо Лоу, кои и двајцата ги негираат сите злодела.

Маркетинг

Откако се појави глобалната шема во 2015 година, беа вмешани голем број овозможувачи.

Голдман Сакс ја призна својата улога во случајот со мито од странство, плаќајќи се $ 3.9bn да ги реши сите неподмирени трошоци и побарувања против банката. Слично на тоа, Делоит беше принуден да плати Казна од 80 милиони долари кон Малезија, како дел од договорот за порамнување за решавање на сите побарувања поврзани со неговата ревизија на сметки од 1MDB. Во мај, судските документи открија дека 1MDB исто така бара милијарди долари од единици на Дојче банка, ЈП Морган и Кутс за негрижа и нечесна помош.

Понатаму, клиентските сметки на две големи американски адвокатски фирми, DLA Piper and Shearman & Sterling, беа искористени за да им помогнат на Азиз и Лоу да купат висококвалитетни недвижности во Лондон и Newујорк со средства од 1 МДБ. Нема сугестија дека ниту една фирма ги прекршила правилата против перење пари. Сепак, доброволниот кодекс на практика на Американската адвокатска комора препорачува дека „во секој момент кога адвокатите ќе ги„ допрат парите “, тие треба да се задоволат со достоинственоста на изворите и сопственоста на средствата на некој начин.“ Се поставија прашања ако овие фирми го следеше овој кодекс на практика.

Размерот на проблемот не застанува тука. Навистина, во јануари 2020 година, „Луанда Ликс“ откри две децении внатрешни зделки и подароци од владата во Ангола, кои беа помогнати од западните адвокати и сметководители. Наводно, овие договори и овозможиле на Изабел дос Сантос, ќерката на поранешниот владетел на земјата, да собере богатство од околу 2.2 милијарди долари и, на сметка на Анголската држава, стана најбогатата жена во Африка. Експозето откри и како Дос Сантос потроши 115 милиони долари за истакнати консултантски фирми вклучувајќи ги BCG, Mckinsey и PWC, и покрај црвените знамиња што укажуваат на корупција. Дос Сантос ги негира сите злодела.

Браќата Руси Ананиев, исто така, докажаа колку е лесно да се манипулира со меѓународните финансиски системи со вистинските советници. Преку комплексна шема која вклучува повеќе компании за школки во неколку земји и трансакции што течеа низ американските банки, вклучително и JPMorgan Chase, BNY Mellon и Citibank, браќата се обвинети за проневера 1.6 милијарди долари од сопствена банка, Промсвјазбанк, која вклучуваше заштеди на живот на стотици обични руски граѓани.

Браќата побегнаа во 2017 година, оставајќи ги даночните обврзници да платат речиси Банкнота од 4 милијарди долари да ги отплати доверителите и да го одржува работењето во Промсвјазбанк кога беше преземено од Централната банка на Русија. Димитри и Алексеј, кои се соочуваат со кривични пријави ако се вратат дома, ги негираат сите обвиненија и продолжуваат да работат без последици во Австрија, Велика Британија и Кипар.

Клучен елемент за заштита на браќата се готовината за шеми за државјанство што им овозможи да обезбедат престој во Кипар и Велика Британија. Високи британски политичари како Риши Сунак и Прити Пател и министерот за финансии на Кипар, Константинос Петридес беа испрашувани за потеклото на парите што се користат за добивање престој, но досега не се преземени мерки.

Наместо тоа, правните дејствија против браќата досега се фокусираа на обидот да се повратат средствата украдени од нивните жртви, кои покренаа случаи во Лондон, Холандија и Newујорк.

За жал, благодарение на инкорпораторите на компании за школки како Труст Трјент, кои имаат историја на поврзаност со сомнителни лица, вклучително и индиски бегалец Нирав Моди, Азербејџански измамник Јахангир Хаџијев и осуден трговец со оружје Виктор Бут„Нетранспарентните и сложени корпоративни структури на Ананиев покренаа прашања за надлежност што го направија неверојатно предизвик за жртвите да обезбедат правда.

Сите овие случаи покажуваат дека треба уште многу да се направи за да се регулираат професионалните олеснувачи, кои премногу често ја преземаат улогата на намерно слепи професионалци во поддршката или игнорирањето на криминалните активности и олеснување на глобалниот проток на валкани пари.

Вистина е дека во многу земји, од овие овозможувачи се бара законот и надзорните тела на индустријата да вршат проверки на своите клиенти, како и да известуваат за сомнителни трансакции до властите. Меѓутоа, се чини дека во премногу случаи вреди да се апсорбира казната за небрежност. 

Како и да е, постои чувство дека работите почнуваат да се менуваат. Два значајни извештаи објавени оваа година покажуваат колку сериозно се зема прашањето за олеснување на финансиската злоупотреба. Првиот е од панелот на Обединетите нации за меѓународна финансиска отчетност, транспарентност и интегритет за постигнување на агендата 2030 година, наречен панел FACTI. Второто е објавување на ОЕЦД: Завршување на играта со школки: сузбивање на професионалците кои овозможуваат даночни и бели јаки.

Она што беше јасно кажано во двата извештаи е итна потреба политичкото и граѓанското општество да вршат притисок врз професионалните здруженија на банкари, адвокати, сметководители и други финансиски посредници кои профитираат од финансиски криминал, барајќи да им овозможат на сметките одговорност и да се договорат за стандардите за овие индустрии.

Понатаму, извештаите тврдат дека треба да се воспостават национални и меѓународни стратегии и упатства за да се справат со оние кои продолжуваат да им помагаат на богатите и моќните пари од далеку од милијарди луѓе ширум светот заробени во сиромаштија од системски даночни злоупотреби, корупција , и перење пари.

Споделете ја оваа статија: